Acta Nombramiento Revisor Fiscal 4be11

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (FUNDACION CASA BAMBU – FUCABA-)

ACTA No. 002

Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Fundadores

En la ciudad de Bogotá, D,.C. siendo las 8:00 a.m., del día 29 de Mayo de 2.018 se reunió la asamblea general de accionista de la Fundación Casa Bambú, conforme a la convocatoria realizada por la Directora Ejecutiva (persona competente para convocar de acuerdo con los estatutos), el día 25 de Mayo de 2.018 mediante comunicación escrita, con el objeto de nombrar al revisor fiscal. Estuvieron presentes los siguientes asociados fundadores.

NOMBRE COMPLETO

IDENTIFICACION

NOHORA VILLAMIL FORERO

C.C. 42.494.898 de Valledupar

LUZ AMANDA VILLAMIL DE ZEA

C.C. 42.494.976 de Valledupar

MANUEL EDUARDO ZEA LLANOS

C.C. 17.181.760 de Bogotá

La asamblea general de fundadores por unanimidad de votos (100%), presenta el siguiente orden del día: 1. Designación de presidente y secretario de la reunión. 2. Verificación del quórum. 3. Aprobación del nombramiento revisor fiscal 4. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 1. Designación del presidente y secretario de la reunión: Los presentes acordaron designar como presidente a la señora ______________________________________________ y como secretario al señor ____________________________________

2. Verificación del quórum de la reunión. El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representados los socios fundadores de la Fundación Casa Bambú que corresponden al 100 % del capital suscrito de la Fundación, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento Revisor fiscal. El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar revisor fiscal, pone en consideración de la asamblea general de accionistas el nombramiento del Señor BRAULIO HARRYSON MONTERO PANDALES, como revisor fiscal, con C.C. 80.505.990 y Tarjeta profesional 101.267-T. El nombramiento es aprobado en un 100% de los votos.

Se deja constancia que el Señor Braulio Montero adjuntará carta de aceptación. 4. Lectura y Aprobación del Acta. El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

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_____________________

Presidente

Secretario

CC.

CC.

Bogotá, D.C. Mayo 29 de 2.018

Señores: FUNDACION CASA BAMBU E.

S.

D.

REF: ACEPTACION NOMBRAMIENTO AL CARGO DE REVISOR FISCAL

Respetados señores:

He sido comunicado de mi designación para el cargo de Revisor Fiscal, frente a lo cual manifiesto con gusto mi aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su voto de confianza.

Atentamente;

BRAULIO H. MONTERO PANDALES C.C. 80.505.990 DE BOGOTÁ