Acta-modelo De Asamblea Ordinaria Y Extraordinaria 554i5q

MODELOS DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA

Acta Nº ......... En la ciudad de ............ , a los ......... días del mes de ........... de mil novecientos noventa y ........ , siendo la hora ......... , en la sede societaria, calle ...... , Nº .......... , de la ciudad de ............. , de ........... Sociedad Anónima ........... , se reúnen en asambleas general ordinarias los accionistas que figuran en el folio .....del Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, a fin considerar el “Orden del día “ que se detalla en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, del día ....... al día ......... de ........... de 19 .... Asiste al acto el señor inspector de justicia, ................( en caso de no asistir, dejar la constancia ). Abierto el acto, con el quórum estatutario, por unanimidad de votos se nombra presidente de la asamblea el señor presidente del directorio, .............. , quien acepta el cargo y seguidamente manifiesta que según lo dispuesto en el arts. 67, ley 19.550 se ha enviado la documentación a considerar y de las constancias en los libros respectivos, que quedan también a disposiciones de los señores accionista. Atento a que ningún accionista se opone a la constitución del acto, el señor presidente pone a consideración de la asamblea el punto 1º del Orden del día que textualmente dice : “............ “ . A moción del señor accionista ................ y considerando que lo citados documento son de conocimiento de los señores accionistas se omite su lectura y su transcripción en actas por hallarse registrados en los libros respectivos, los que se aprueba por unanimidad de votos presentes, con abstención de los correspondientes a los del Directorio y su Sindicatura. Ponerse a consideración del punto 2 del orden del día, que textualmente dice: “.......... “. Luego de un intercambio de opiniones, se acepta por unanimidad tal como fue propuesto por el Director ( así sucesivamente con los restantes puntos del Orden del Día ) . El señor presidente somete a consideración de la asamblea el punto ...... ( el último del Orden del Día ) que textualmente dice:”...... “ . A propuesta del accionista, señor ......... , y por unanimidad de votos, se designa a los señores accionistas, ................ , y .............. , para que suscriban el presente acta. Sin otro asunto que tratar, se levanta la asamblea, siendo la hora ..... ( firmas)